上海艺途公益基金会理事会工作制度

 

目录

第一章 总则

第二章 理事会组成

第三章 理事会职责、职权

第四章 理事及理事长职责、职权

第五章 理事会机构

第六章 理事会会议

第七章 理事会议案及决议执行

第八章 理事会经费第九章附则

 

第一章 总则

第一条 为规范上海艺途公益基金会(以下简称WABC)理事会的组建方式、决策程序和管理行为,保证理事会依法行使职权、履行职责,依据《基金会管理条例》和《上海艺途公益基金会章程》,制定本制度。

第二条 理事会是WABC的决策机构,依法行使章程规定的职权,促进WABC的健康发展。

 

第二章 理事会组成

第三条 WABC理事会由5-25名理事组成。理事每届任期为4年,任期届满,连选可以连任。

第四条 理事的资格:

(一)主要捐赠方和发起方代表;

(二)公益慈善、法律、文化等领域的知名专家学者;

(三)对WABC有重要贡献的企业家;

(四)具有广泛社会影响和良好公众形象的社会人士。

第五条 理事的产生和罢免:

(一)第一届理事会成员由主要捐赠方、发起方和业务主管单位分别提名并协商确定。

(二)理事会换届改选时,由理事会提名新一届理事候选人,与业务主管单位协商产生。

(三)罢免、增补理事应当经理事会表决通过,报业务主管单位备案。

(四)理事的选举和罢免结果报登记管理机关备案。

(五)具有近亲属关系的人员不得同时在WABC理事会任职。

 

第三章  理事会职责、职权

第六条 WABC的决策机构是理事会。

理事会行使下列职责、职权:

(一)制定、修改章程;

(二)选举、罢免理事长、副理事长、秘书长;

(三)决定重大业务活动计划,包括资金的募集、管理、使用计划及重大资助项目计划;

(四)年度收支预算及决算审定;

(五)审定内部管理制度;

(六)决定设立办事机构、分支机构、代表机构;

(七)决定由秘书长提名的副秘书长和其他高级管理人员的聘任;

(八)听取、审议秘书长的工作报告,检查秘书长的工作;

(九)决定基金会的分立、合并或终止;

(十)决定其他重大事项。

 

第四章  理事及理事长职责、职权

第七条 理事行使下列职权:

(一)在理事会会议上充分发表意见,对表决事项行使表决权;

(二)理事有权查阅理事会会议记录和WABC财务会计报告,提出质询并要求说明;

(三)理事有权调阅WABC档案、文件或约见WABC工作人员了解情况, 查询或调查WABC的专项工作;

(四)理事有向理事长提出召开临时会议或特别会议的建议权。

第八条 理事应履行下列职责:

(一)理事应当遵守《上海WABC公益基金会章程》,遵从理事会做出的决定,忠实履行职责,维护WABC及其理事会的利益,不得利用在WABC的职权为自己谋取私利,不得侵占、挪用WABC财产,不得从事损害WABC利益的活动;

(二)理事负有按规定不泄露WABC秘密的义务,在未获得授权的情况下,不能代表理事会和WABC发言;

(三)积极参加理事会会议并参与理事会的其他各项活动;

(四)理事应当仔细审读WABC的财务报告,谨慎决策,积极为WABC的发展提出意见和建议;

(五)理事应掌握WABC的竞争优势、劣势和需求,有义务拓展资源网络,动员社会力量,为WABC及其各项事业的持续发展提供支持;

(六)理事应当支持秘书处工作,建设良性互动关系,正常情况下不干预秘书处职责范围内的工作;

(七)推荐理事和监事。

第九条 理事长行使下列职权:

(一)召集和主持理事会会议;

(二)检查理事会决议的落实情况;

(三)指导编制WABC的发展战略及中长期发展规划;

(四)代表WABC签署重要文件;

(五)理事会授予或《上海艺途公益基金会章程》规定的其他职权。

(六)理事长可根据需要,授予秘书长代为行使有关职权。

第十条 理事长应履行下列职责:

(一)严格执行理事会的决议,定期向理事会报告工作;

(二)遵守《上海艺途公益基金会章程》,忠实履行职务;

(三)组织研究WABC的目标、方针和发展战略;

(四)按照决策权限和程序,做到民主决策和科学决策;

(五)自觉接受理事会的监督;

(六)履行《上海艺途公益基金会章程》规定的其他责任和义务。

 

第五章 理事会机构

第十一条 理事会设理事长、副理事长和秘书长,从理事中选举产生。

第十二条 本基金会理事长、副理事长、秘书长必须符合以下条件:

(一)为出资方、发起方代表或在基金会业务领域内有较大影响;

(二)理事长、副理事长、秘书长最高任职年龄不超过70周岁,秘书长为专职;

(三)身体健康,能坚持正常工作;

(四)具有完全民事行为能力。

 

第十三条 有下列情形之一的人员,不能担任WABC的理事长、副理事长、秘书长:

(一)属于现职国家工作人员的;

(二)因犯罪被判处管制、拘役或者有期徒刑,刑期执行完毕之日起未逾5年的;

(三)因犯罪被判处剥夺政治权利正在执行期间或者曾经被判处剥夺政治权利的;

(四)曾在因违法被撤销登记的基金会担任理事长、副理事长或者秘书长,且对该基金会的违法行为负有个人责任,自该基金会被撤销之日起未逾5年的。

第十四条 担任WABC理事长、副理事长或者秘书长的香港居民、澳门居民、台湾居民以及外国人,每年在中国内地居留时间不得少于3个月。

第十五条 WABC的理事长、副理事长、秘书长每届任期5年,连任不超过两届。因特殊情况需超届连任的,须经理事会特殊程序表决通过,报业务主管单位审查并经登记管理机关批准同意后,方可任职。

第十六条 WABC理事长为基金会法定代表人。法定代表人不兼任其他组织的法定代表人。WABC的法定代表人应当由中国内地居民担任。法定代表人在任期间,基金会发生违反《基金会管理条例》和《上海艺途公益基金会章程》的行为,法定代表人应当承担相关责任。

第十七条 WABC副理事长、秘书长在理事长领导下开展工作,秘书长行使下列职权:

(一)主持开展日常工作,组织实施理事会决议;

(二)组织实施年度公益活动计划;

(三)拟订资金的筹集、管理和使用计划;

(四)拟订基金会的内部管理规章制度,报理事会审批;

(五)协调各内设机构开展工作;

(六)提议聘任或解聘副秘书长及各机构主要负责人,由理事会决定;

(七)聘任或解聘各机构专职的工作人员;

(八)章程和理事会赋予的其他职权。